Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000190825, działając na podstawie art. 418 Kodeksu Spółek handlowych, niniejszym ogłasza treść uchwał nr 2 i 3 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29.10.2024 r.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGNiG GAZOPROJEKT Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 2024 roku
w sprawie: przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG GAZOPROJEKT S.A. (zwanej dalej „Spółką”) uchwala, co następuje:
§1
1. Działając na podstawie art. 418 § 1 i 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o przymusowym wykupie:
- 2510 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 100,00 zł za jedną akcję oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 251.000,00 zł o numerach: 000000127- 000000136,000000167, 000000176-000000238, 000000553-000000638, 000000870-000000921, 000001.377-00001.443, 000001.560, 000001.672-000001.726, 000001.936- 000001.974, 000002.115-000002.209, 000002.728-000002.775, 000003.037-000003.084, 000003.338-000003.404, 000003.664-00003.726, 000003.934-000004.004, 000004.071-000004.102, 000004.324-000004.345, 000004.465-000004.495, 000004.573-000004.589, 000004.837-000004.959, 000005.085-000005.172, 000005.266-000005.359, 000005.439-000005.475, 000005.831-000005.923, 000006.063, 000006.373-000006.404, 000006.487-000006.574, 000006.662-000006.776, 000006.864-000006.896, 000007.106-000007.108, 000007.123-000007.305, 000007.374-000007.423, 000007.688-000007.765, 000007.814-000007.838, 000007.986-000008.060, 000008.283-000008.319, 000008.415-000008.491, 000008.638-000008.667, 000008.861, 000008.949-000008.986, 000009.123-000009.185, 000009.408-000009.449, 000009.542-000009.649, 000009.685-000009.707, 000009.755-000009.790, 000009.890-000009.958,
- 65 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 100,00 zł za jedną akcję oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 6.500,00 zł o numerach od 000013.199 do 000013.263 które to akcje wykupi ORLEN S.A. będąca akcjonariuszem większościowym Spółki posiadającym 50 688 akcji w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 100,00 zł za jedną akcję oraz łącznej wartości nominalnej 5 068 800,00 zł, co stanowi ponad 95% kapitału zakładowego Spółki.
2. Przymusowy wykup zostanie przeprowadzony przez Zarząd Spółki na rachunek akcjonariusza większościowego – ORLEN S.A. za cenę ustaloną przez biegłego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu Akcji oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i na stronie internetowej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PGNiG GAZOPROJEKT Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 2024 roku
W sprawie: wyboru biegłego dla ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG GAZOPROJEKT S.A. uchwala, co następuje:
§1
Działając na podstawie art. 417 § 1 w zw. z art. 418 § 3 zd. 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza Panią Joannę Sadren, biegłego z listy prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 10065, do oszacowania ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi zgodnie z powziętą dzisiaj uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.